# 吸金案  

網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）過去與男友黃博健合開的「杏立博全」醫美診所，在2018年間疑涉惡性倒閉，2人與掛名診所院長的黃立雄去向不明；3人遭告詐欺，並在2019年被列入外逃通緝犯名單。不過，貴婦奈奈今（1）日凌晨已在法務部調查局駐加法務秘書陪同下搭機抵台，後續將解送至台北地檢署歸案。

虛擬貨幣交易平台「ACE王牌交易所」涉入的詐團案如雪球般愈滾愈大，三立集團不僅有前立委陳柏惟主持的《3Q新台灣》節目接受冠名贊助，由《三立都會台》播出的《BIBO願望合夥人》節目，製作單位「應曄科技傳媒」的公司高層媒體人李燕南等就出身三立集團。

八點檔本土劇男星成潤（陳伯偉）先前受邀到瑞傑地產擔任講師，沒想到該公司爆出泰國建案吸金案，涉及金額高達6.6億元，成潤也被列入共犯行列。台北地院去年一審判決出爐，成潤被依違反《銀行法》判處5年有期徒刑，287萬元講師酬勞全被沒收，另外有2名被害人提出民事賠償，他和其餘共犯需得賠償720萬元。

立法院司法法制委員會今（7）日邀請法務部相關單位首長進行業務報告並備質詢。對此，民眾黨立委黃國昌質詢時，關切88會館案涉案檢察官的究責懲處、高檢署的行政調查報告，及檢調在im.B吸金詐騙案的偵辦歷程。黃國昌強調，檢評會對縱放洗錢犯的檢察官予以不懲戒，這樣的決議必須受社會監督，而調查局偵辦im.B案費時7年，卻連主嫌是通緝犯都未先察覺，「太離譜了啦！」

im.B不動產債權平台涉嫌違法吸金90億元，受害者超過千人，其中曾姓主嫌與張姓女子情侶檔被控詐欺等罪名，目前羈押中。曾男近日試圖以孝順形象為自己辯護，希望能在節日前夕獲准回家看望母親，怎料此番言論反而引來了他父親的公開斥責。

國內最大「ACE王牌交易所」年初爆發虛擬幣詐騙案，主嫌潘奕彰等7人，被指控以虛擬貨幣詐騙手段吸金近10億元，目前以被檢方收押禁見。專案小組進一步追查發現，知名建業法律事務所所長王晨桓疑涉嫌贓款增資成為「ACE王牌交易所」的負責人，北檢23日指揮警調兵分10路進行第二波搜索約談，並將包含王晨桓在內的5人拘提到案。

網路借貸平台im.B詐騙吸金案，台北地檢署上個月偵查終結，依違反銀行法、洗錢防制法等罪起訴主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）等人，但整起詐騙違法吸金超過90億元，檢方只查現值5億6428萬餘元的不動產。對此，前立委黃國昌指出，其中3億4631萬餘元來自曾耀鋒「川晟建設」在桃園市中壢區的15筆土地，但川晟建設只有這些土地極低的持分，檢方聲稱所查扣的這15筆土地價值高達3億4631萬餘元，根本就是徹底的假訊息。如此的偵辦起訴品質，怎能讓人不搖頭？

前立委邱毅於臉書上影射指稱，imB吸金詐騙案北檢設置偵辦斷點，放過關鍵人物副總統賴清德。台南市議會民進黨團幹事長蔡筱薇今（30）日指出，賴清德於台南市長、行政院長任內，根本沒有聘請陳正修及陳振坤擔任顧問，而這兩人更也不是賴身旁的重要人士，邱毅根本拿「竹篙湊菜刀」（tiek-kotauʟ-ts'aiʟ-to）」胡亂拼湊，光靠沒有任何佐證的瞎扯，純粹是為了自己的聲量。

涉嫌吸金90億的不動產借貸媒合平台「im.B」詐騙案今（29）日偵結，台北地檢署依違反《銀行法》起訴主嫌曾耀鋒、張淑芬等人。對此，緊追此案的前立委黃國昌，上午先對該案「鋸箭式的刑事偵辦」，提出批判，指該案偵辦選擇性忽略了關鍵的深水區問題，已是一場笑話；午後他再質疑，難道曾耀鋒「礁溪市地重劃」吸金詐騙一案，「也蒸發了嗎？」

（中央社記者謝幸恩台北29日電）網路借貸媒合平台imB涉以「假債權、真吸金」手法詐騙吸金。台北地檢署今天偵查終結，依違反銀行法、洗錢防制法等罪起訴主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）等人。

Im.B涉吸金25億案，爆出通緝犯曾耀鋒與黨政商檢警調稱兄道弟而鬧得雞飛狗跳，無獨有偶，高雄4年前鬧得很大的三聯涉吸金22億案主嫌徐少東，與法務部長蔡清祥1張巧遇照片也曝光。蔡清祥罕見地於凌晨發聲明，稱「擔任法務部長前，經人介紹，因而認識徐某，當時徐某並無任何案件偵辦中。」、「108年（2019年）5月，徐某涉及銀行法案件，確定收押後，未再與徐某有往來。」但台中地檢署前檢察長陳宏達在臉書上說，「皇后的貞操不容質疑」，呼籲蔡「不要把整個司法都賠上去」。

5/1，在勞動節這天，國內爆出im.B公司違法吸金25億元，甚至內部高階主管在說明會主動坦承，多達95%債權是假造的，透過重複將債權上架，但無實質債務人方式經營，原先所發的利息則是以後金補金方式進行，再次引起人們對於P2P投資的不信任。究竟這類債權轉讓公司，能算在P2P產業之中嗎？以下我整理出要參與P2P投資的幾個不同面向，供各位參考。

擁有台、美二國5項記憶體散熱模組專利的台通科技，因涉嫌詐騙案不法吸金超過50億元，不少股市大戶、上市櫃老闆甚至房產大亨都被騙，而根據法拍公告，其公司負責人家族名下4處住宅遭到查封法拍，總底價1.22億元，預計9月2日執行一拍。

法務部調查局台中市調查處偵破史上規模最大的比特幣吸金案，查出「IRS國際儲備集團」以投資比特幣賺價差名義，宣稱以100至7000美元不等購買RM（儲備金），並保證增值，RM每日固定增值0.35%，1年後即可取回高達355%本利。短短9個月受害民眾上千人，吸金逾15億元。

國內週刊披露「首皇互濟集團」疑對外吸金案，遭波及的國璽幹細胞公司12日發布嚴正聲明，國璽幹細胞從未授權「首皇互助集團」以國璽名義，對外從事任何行為。