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APG評鑑
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國內
財經
科技
下班經濟學
證券投資
金融科技成為洗錢新工具? ICO的匿名和去中心化技術成為監管漏洞
載入中…
周岐原
2019-06-21 10:41
新聞
國內
財經
APG評鑑團第三輪相互評鑑明天登場!各機關備戰展現「反洗錢」決心
亞太防制洗錢組織(Asia/PacificGrouponMoneyLaundering,APG)評鑑團將於明(5)日來台,展開長達10天的第三輪相互評鑑,銀行、海關等機關將列被抽驗對象,若評鑑結果遭降級,恐將衝擊我國金融機構的海外業務或個人海外投資;而台灣為擺脫過去「加強追蹤名單」,轉而進入「一般追蹤名單」,相關部門單位近來皆拚命準備、爭取過關。
趙宥寧
2018-11-04 18:10
新聞
國內
新新聞
新新聞》台灣金融命運賴洗錢防制法修正案三讀
我國將在十一月五日迎接「亞太防制洗錢組織」評鑑團長達十天的現地評鑑,如果評鑑結果遭降級,將嚴重衝擊我國金融機構的海外業務或個人海外投資。不過,接受評鑑前仍有兩大隱憂考驗執政團隊的應變能力,一是《公司法》修正案能不能及時在評鑑前公告施行,二是《洗錢防制法》修正案能否三讀通過。
侯柏青
2018-11-01 18:00